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OFAC:对龙虎国际平台登录的强大和强大的爪子

摩根大通

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美国政府并没有停止将与龙虎国际平台登录的各种关系定为刑事犯罪的努力。 当前政府期间的报复行为变得越来越重要,近三年来,许多公司和银行因与大安的列斯群岛进行商业或金融交易而被罚款。

如果向岛屿出售或经营业务或其他相关市场业务的公司是美国人还是非美国人,那么这次追捕并不重要。

仅当涉及具有美国制造标签的产品或项目时,即使是通过第三方; 或者,如果与美国公司的分支机构建立了与龙虎国际平台登录的关系,那么母公司可能会受到严厉的罚款,冻结和封锁资产的惩罚。 它的经理甚至冒着入狱的风险。

如果其他国家的子公司违反了支持封锁的荒谬和错综复杂的法律架构,也会发生同样的情况。 在托里切利(1992年)和赫尔姆斯 - 伯顿(1996年)法律批准后,该围栏的域外范围越来越激烈。

附属于美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)负责这一迫害。 根据2004年的一份报告,该实例控制和实施了大约27项经济制裁方案,这些方案构成了“保护和推进美国外交政策和国家安全的关键因素,并且通常付诸实施。文本说,通过外交官和执法人员,“偶尔采取军事行动”。

那时,OFAC已经发展了很多,因为它从一个十个员工的办公室变成一个更大的项目,有144人在服务。 除龙虎国际平台登录外,叙利亚,伊朗伊斯兰共和国和朝鲜民主主义人民共和国等国家名单中也列有其所谓的“国际对手”。 OFAC在几个部门组织,还在迈阿密,墨西哥城和波哥大设有办事处。

最近几天,该机构公布了对龙虎国际平台登录的围攻能够达到的程度,当时该公司对总部位于德克萨斯州欧文的福斯公司(Flowserve Corp.)进行了罚款,该公司向与岛屿保持关系的公司出售石油勘探设备。被控违反封锁的公司除了向商务部工业和安保局(BIS)支付2,500,000美元以支付违反美国出口法规的指控外,还必须支付502,000美元。

但这并不是公司与龙虎国际平台登录建立联系所需支付的最大金额。 8月,强大的美国银行摩根大通与政府达成协议,并同意因违反白宫与龙虎国际平台登录,伊朗和苏丹签订的贸易协定而受到罚款8,830万美元。 根据美国专家Thaddeus McBride和Mark Jensen的说法,这与其他国家与其他国家谈判的公司(可能还在黑名单上)的处罚相比是一种“过度”的惩罚,据称他们犯了更严重的罪行。 尽管如此,对摩根大通的处罚还是低于劳埃德TSB(3.5亿),瑞士信贷(5.36亿)和巴克莱(2.98亿)或荷兰荷兰银行(5亿)必须支付的罚款。

就摩根大通而言,美国研究人员强调了OFAC在与龙虎国际平台登录关系方面的追踪能力。 显然,该办公室对同一家银行承认的披露不满意,并从第三方(另一家美国金融机构)获得信息。 “这种信息交流提醒人们,首先,鉴于金融系统的互联性,包括金融机构提交的例行报告,可以帮助确定OFAC的目标,”McBride和Jensen警告说。

多年的肮脏记录

由于OFAC本身在其网站上承认和阅读,其使命是“根据美国外交政策和国家安全的目标管理和实施经济和商业制裁。 反对外国恐怖主义国家,麻醉品贩运者以及参与与大规模毁灭性武器扩散有关的活动的人。

然而,这个敏捷间谍更有兴趣对龙虎国际平台登录实施封锁,从分配给该任务的资源的时间和数量来判断,即使在预算削减时,也不是用于遵守的能源。你的既定目标。

2004年,当时的OFAC主任理查德纽科姆在一份书面声明中回应参议院委员会提出的问题,称该机构承诺约17%的劳动力强制执行对我国的包围。 。

当时,民主党参议员马克斯·鲍卡斯(Max Baucus)表示支持消除对龙虎国际平台登录的旅行禁令,估计有六分之一的强大OFAC团队(具有法律,银行专家和情报经验的专业人士)他致力于跟踪前往龙虎国际平台登录的美国人,他们违反了禁止他们遵守宪法的法律。 因此,例如,许多人称之为“猎犬”的人已经对和平大篷车牧师和Venceremos旅的参与者进行了罚款,因为他们来到龙虎国际平台登录是为了在没有财政部相应许可证的情况下表现出他们的团结。

有关OFAC前几年工作的数据显示该机构的恶意近视,该机构声称是为了惩罚恐怖主义国家或网络及其资金提供者而出生的。 1990年至2003年期间,其代理人只进行了93次与恐怖主义有关的调查,并在1994年至2003年期间收集了与这种做法有关的极少数9,425美元的罚款。 与此同时,在同一时期,他们对龙虎国际平台登录进行了近10 700项调查,并在这项工作中收集了800多万美元的制裁费用。

随后,在2007年底,政府问责办公室(GAO) - 确保对龙虎国际平台登录的封锁是“美国实施的最发达的经济制裁网络” - 规定在2000年至2006年之间OFAC案件总数的61%与岛屿相关,2000年至2005年间违反封锁的罚款占该财政部门处罚的70%以上。

在这种骚扰的策略中,OFAC发送了“有罪”信件清单中的名字,其中有可能将罚款达到数千美元,或将其带到听证会,其缺点是提前尽管他们是无辜的,但他们已经受到谴责。 在个人的顺序中,它也采用了收集较小数量的安排的诡计。 但他指责他们! 最糟糕的是,它会吓唬其他公司(或其他人)不要追随“坏榜样”。

OFAC已经达到极限,准备海关检查员负责检测违反不公正封锁法律的乘客,不仅在美国机场,而且在巴哈马,百慕大和阿鲁巴等其他国家设立的检查站。 他们不仅追捕那些拒绝前往龙虎国际平台登录的禁令的美国人:他们还检查在岛上出生的直飞航班和乘客,他们没收了在大安的列斯群岛购买的烟草和朗姆酒等产品。

阿罗迪斯是美国的龙虎国际平台登录居民,也是我们的读者之一,他几个月前向本报评论了他在龙虎国际平台登录度假后返回的噩梦。 «大约六七年前,我们从龙虎国际平台登录返回加拿大,抵达位于纽约州布法罗市的美国边境时,他们在2:45停止了与我的妻子和儿子一起旅行的车。在温度低于零度并下雪的时候,他们让我醒来,小男孩开始哭泣害怕。 他们告诉我把它从汽车里取出来检查并专门搜索我带来的一盒烟草和一小瓶香水; 他们没收了他们并给了我一个警告; 当我们从祖国返回时,情况总是如此; 他们蔑视你,威胁要恐吓,从而说他们尊重人权。 甚至连父母给你的香水瓶都不能带来»。

据GAO称,迈阿密海关在2007年对龙虎国际平台登录20%的乘客进行了“二次”检查,以验证他们没有进口烟草,酒精或龙虎国际平台登录药品。 但是,只有百分之三的其他乘客接受了修改。

GAO本身承认,对龙虎国际平台登录的残酷行为“降低了海关服务部门执行任务的能力,这是为了防止恐怖分子,罪犯和其他不受欢迎的外国人进入该国。” 事实上,该办公室承认美国大型港口出现了故障。 自从2001年9月11日的恐怖主义袭击事件引发歇斯底里症以来,这增加了恐怖分子进入该国的可能性,这确实应该成为海关服务的主要关注点。然而,他们有命令骚扰无辜的人民。

任何毫无戒心的人都会期望,根据巴拉克奥巴马于2011年1月宣布的措施,其中包括美国人出于学术,文化和宗教目的授权前往龙虎国际平台登录,华盛顿也将减少对不符合资格的美国人的骚扰这些类别但坚持前往岛上。在OFAC事务的律师和专家Erich Ferrari警告说:尽管这个消息令人兴奋,但是不要打破他们的guayaberas。 每个人都在等待的巨大变化尚未完成。 旅游旅行仍然是禁止的。

事实上,华盛顿只恢复了克林顿政府在1990年代生效的一些条款,并被布什淘汰。 但一切都没有改变。 封锁不仅保持完好:它已经愈演愈烈。

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