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河北庞氏骗局非法集资80多亿元 农村频现金字塔骗局(图)

  河北省邢台市隆尧县三地农民专业公司(以下简称“其三地合作社”)历时7年多起之暗集资帝国,坍塌了。2014年12月18天后11常30分许,暮色如墨,警官叫醒了隆尧县魏庄镇肖东村一样幢农家庭院里在熟睡的巩群海一家,外的男、儿媳被隆尧县派出所以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留。当日于北京返回河北的巩群海,也为警署控制。自河北省公安系统之人说法是:通过初步统计,其三地合作社在河北全省涉嫌非法集资80多亿元。

河北庞氏骗局

花钱时花一半 上钱时翻一番

抓住

  于河北当地的一致号“社长”地处,西安市民耿某闻讯了三地合作社。去年11月,它召集几下亲戚,共同筹措260万元,打给了那位“社长”。因耿某无是农业户口,不符合三地合作社的入社标准,它只得委托那位“社长”代其投资。 2013年12月,山东德州人口张奇以德州市建三地合作社“联社”,时一度吸纳社员600多家,连于当年计划流转两万多亩土地,“大干一场”。

  以河北省的隆尧县、柏乡县、内丘县、高邑县、赞皇县等地,憧憬过上好日子的农家纷纷在三地合作社。

  立合作社时巩群海就许下应,假如受社员们“花钱的下花一半,上钱的下翻一番”。“以三地合作社入股1万元,即可获得100袋子面。除去,4只月利息30%,1年利息100%。倘想退社,返还本金和利息,早已给食用的面免费给。”柏乡县南黄泥村前黄大队一号村干部说。前面黄大队是柏乡县非法集资的重灾区,该大队一起发200多家人家,开统计入股三地合作社2000多万元。

  直至2012年,柏乡县下辖6只乡,121只行政村。记者看了中间5只村,其间每个村均产生农民投资三地合作社的情。

  燕赵人民代表网刊发的一致首文章显示,直至2013年10月28天,隆尧县三地农民专业公司社员已经遍布周边13只县市,入社农户135168家,融资资金总额达81.678亿元。

  河北省公安厅称三地合作社非法吸收公众存款一案涉及全国16只省、购买。

尽管收钱

  无生产

  空转

  其三地合作社成立伊始,事情并无太大起色。该企业自2011年开始,声明找到自己之拳头产品—丰厚硒小麦。2012年,河北省地质调查院在全省发现3468平方公里富硒土壤,其间石家庄、邯郸、邢台附近粮食主产区有1800平方公里。人口每天食用一定量的带有硒食物,会长身体免疫力。隆尧、柏乡等县的农地多位于这3468平方公里的丰厚硒农地带。

  过去少年多,巩群海多次出现在电视机屏幕上,“咱塑造有的丰厚硒小麦是有机农产品,凡抗癌之王,附加值非常大,以首都市场及每斤能卖到10块钱呢”。

  只是,以也三地合作社加工面粉的柏乡县上上面粉厂生产部领导看来,这种说法并不可信。“柏乡县的小麦含硒量都挺大的,而随便卖给三地合作社的面,或卖给其他人之,都是按市场价走之,些微块钱左右平斤。”这位负责人指在同样里低矮平房内的化验室说,“便这种原则,岂管(其三地合作社的面有)这就是说大的附加值。”《邢台日报》引进官方说法表示,其三地合作社没有实体,尽管收钱,无生产。

  记者看柏乡县、赞皇县多地了解到,其三地合作社在就片只县都承包部分土地,涉嫌的也是“亏本买卖”。“咱一亩地1700块钱承包给三地合作社,其三地合作社再为一亩地1000块钱承包给私人。”地方农民如是说。

  纵使这样,巩群海个人及老三地合作社,还是有道为那些农民对富硒小麦的高额利润深信不疑。外的私有魅力是一个很大的要素。第一是生俭朴。 老二是信誉。以三地合作社内部人士提供的宣传资料上,巩群海自我先后得到了“新农村时代建设先锋”、“华夏诚信企业家”、“新农村建设致富领袖人物”、“公益典范先进人物”当多只称号。自然,这些都是由于民间的集团协会发表。巩群海主任之叔地合作社,同荣获了个荣誉,其间最有分量的一致起—声明由农业部颁发的“全国农民专业公司示范社”证明,早已给官方证伪。先后三则是自某些媒体对巩群海和三地合作社的正当报道。

 进一步多农民

  决不能兑现本息

  崩盘

  崩盘的迹象,早于2013年下半年就出现了。“最早的下,局部农民为家里盖房或者结婚,急忙用钱,盼望于三地合作社兑付本息,而是被拒绝。新兴,如此的作业越来越多,群体性恐慌开始以这些老百姓之间蔓延”。同一号接近河北官方的理解人士介绍,这些农民有连了人民网等官方网站向河北省高层留言反映此事,并且有人往所在地公安机关报案。2014年,就越来越多之报案信息汇集到河北各地公安机关,其三地合作社开始挑起有关单位重视。

  2014年12月18天,邢台市公安机关展开了“其三地(店铺)”专案集中收网行动,巩群海、刘贤统当多名犯罪嫌疑人被通缉,其三地合作社的车子、计算机等一大批涉案物资被扣,富有银行账户被冻。“其三地”专案集中收网行动也在河北石家庄等地同进行。

  邢台市农业局局长石振泉代表:“农业合作组织开展信用合作,筹集资金和劳务目标都应有严格限制为本社成员,不可为外部自然人、法人等单位筹集和发放资金。农家合作社发放给社员的资本,假如为劳动农业生产也根本用途。资本筹集时社员缴纳资金的时及数,承诺根据成员生产发展之莫过于得,倘未答应模仿银行的模式,一年到头、天天、汪洋吸收资本。切莫允随意提高分红利率,不可转移股金用途。不然,为涉嫌非法集资查处。”报成立于河北省隆尧县的叔地合作社,以以社员发展及河北全省其他县、购买和外省之际,实际上已经通过了农家专业公司不得超过区域操作的策略红线。

  以三地合作社的账号为冻之后,隆尧县、柏乡县、赞皇县等地不少社员声称“一连还过不失了”。“小人之钱是协调家之,小是借自周边亲戚朋友,再有的口之钱来银行借款。今,这些钱都都获得不下了。”同一号三地合作社的跟随者称,这些社员面临的不仅是生问题,其间进退失据者甚至自杀躲债。“老百姓的损失很难挽回是一派,地方经济同损失严重。”石家庄赞皇县官方人士透露,通过初步统计,其三地合作社从这国家级贫困县卷走资金上数亿元,该县2013年满财政收入不了4.1亿元。

分社社长开

  160万元豪车

  暴富

  以这场庞氏骗局当中,其三地合作社的分社社长、代办员,幸好资金漏洞的基本点制造者之一。此群体中充斥着短期暴富的神话。

  高悦庭已经是三地合作社某分社社长,最多负责过6只村庄。年近50寒暑的客过去一直是各地乡镇的电工,每月工资2000多块。以投入三地合作社并成管理层的一致年多日内,外的座驾由一尊电动自行车,转换成一款价值160万元左右之凯迪拉克。

  钱从哪儿来?“其三地合作社在每个村都来代办员,代办员每收到一笔股金,便会抱3%交5%不同的提成。咱属于管理层,提成肯定不会较他们少吧。”高悦庭说,社长平时操心比较多,挣点钱呢是当的。邢台官方通报称,实在有一部分社长在石家庄、京等地买商品房,“都起三号社长一起去石家庄购置商铺,同一买即是一致败”。

  暴富的不光是社长,那些在三地合作社较早的代办员、农家,同受益匪浅。虽然三地合作社遭到警方打击,而是这些社员大多没有报案,一部分人还当有三地合作社的跟随者鼓动之下,去邢台市政府、河北省政府门口上访,连为中纪委写信状告地方政府,渴求释放巩群海当高层。而是那些入股三地合作社较晚的农家,更多是位于这个庞氏骗局食物链最末端,年底艰难。 按照《经济相报》

名词解释

  庞氏骗局

  凡针对性经济领域投资诈骗的名,凡金字塔骗局的变体,成千上万非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名查尔斯·庞兹之投机商人“表明”的。庞氏骗局在中原又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。略就是以新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,为制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。